ФБР арестовали учредителя Coin Signals

27 января 2021

Федеральная прокуратура штатов решила возбудить уголовное дело против жителя Род Айленда, который вел деятельность в сфере криптовалютного трейдинга. Согласно общедоступной информации, вместо осуществления реальной торговли его компания работала по принципу финансовой пирамиды.

Минюст штатов сообщил, что двадцати четырех летний Джереми Спенсер использовал мошеннические технологии, манипуляции и «пирамидальные» схемы для получения новых инвестиций. Ко всему этому, он создал фирму по торговле и руководил организацией, не имея никакого опыта работы с виртуальной валютой.

В итоге молодому аферисту удалось заполучить пять миллионов американских долларов от 170-ти частных инвесторов через Телеграм и Дискорд. 40% от привлеченной суммы он использовал для того, чтобы выплачивать средства инвесторам в промежуток с конца осени 2017-го по середину весны 2019-го.

Для того чтобы скрыть свои истинные намерения, он работал по принципу схемы Понци. То есть, выплачивал ранним инвесторам те средства, которые были получены по факту привлечения новых клиентов. Остальные средства он решил потратить на свои цели, а также для уплаты имеющихся долгов. 

Механизм обмана

Мошенник продвигал свой проект под предлогом инвестиций в разноплановые хедж-фонды. В число которых вошли следующие названия:

  • Coin Signals Bitmex Fund;
  • the Coin Signals Long Term Fund;
  • Coin Signals Alternative Fund.

Джереми Спенсер убеждал потенциальных клиентов в том, чтобы они переводили ему виртуальную валюту в ВТС и ЕТН с целью получения прибыли на рынке криптоактивов. Аферист, ко всему прочему, создавал фальшивые отчетности, в надежде завоевать доверие вкладчиков и переубедить их в том, что такое сотрудничество действительно способно принести крупный доход.

В начале 2018-го Спенсер представил фейковые выписки по счету, где была отражена прибыль около 150% за месяц, когда по факту он ушел в убыток. Новым привлеченным клиентам он рассказывал о золотых горах и гарантировал годовую доходность, чтобы инвесторы по собственному желанию становились под прицел финансовой пирамиды. Но, по информации из обвинения, он потерял практически все средства из пула.

Помощник директора Федерального Бюро Расследований сказал, что Джереми намеренно искажал результаты своей инвестиционной деятельности с целью привлечения новых жертв. Так как он торговал себе в убыток, ему приходилось гасить их при помощи привлеченных денег. Параллельно с этим еще и выплачивать прибыль ранним инвесторам. В этом и заключается схема Понци.

В ФБР говорят, что вне зависимости от характера инвестиций, они всегда рекомендуют быть трейдерам осмотрительными и критически мыслить. А в случае появления на рынке подозрительных игроков – уведомлять об этом правоохранительные органы. 

Судя по всему, в ближайшее время арест ждет и Кирилла Доронина, который является создателем известной крипто-пирамиды – Finiko. Данный лохотрон продолжает собирать деньги с инвесторов, несмотря на то, что против него уже ведутся уголовные расследования. А о мошенничестве заявили уже сотни инвесторов.

Альфа-Форекс упростила пополнение для своих клиентов
Единственный форекс брокер, который постоянно совершенствует мобильный трейдинг — это Альфа-Форекс. Полная поддержка мобильных устройств с ОС iOS и Android позволяет знакомиться с рынком и управлять активами, находясь дома, на работе и даже в дороге. О происходящих событиях пользователя предупреждает система быстрых уведомлений.
30 апреля
VCapital получила сертификат ISO
Администрация инвестиционной компании VCapital сообщила своим клиентам и потенциальным партнерам, что 21.04.21 успешно завершена процедура сертификации проекта по международной системе ISO.
28 апреля
Криптовалюта от Павла Дурова
Криптовалюта TON Crystal(TON) — наследие братьев Дуровых, когда после нескольких лет разработки децентрализованной финансовой инфраструктуры, комиссия по ценным бумагам США(SEC) запретила выпускать криптовалюту GRAM, спроектированная на платформе Telegram Open Network. Особенностью этой криптовалюты должна была стать скорость транзакций, в сотни тысяч раз быстрее Bitcoin и Ethereum. После запрета команда Telegram опубликовала в открытый доступ все их наработки, так и появился проект FreeTON.
28 апреля
Разоблачение финансовой пирамиды Qubit Life
Аппетит к инвестиционным возможностям, обещающим «высокую прибыль», остается огромным, и все, что может удовлетворить этот ненасытный спрос, обязательно находит инвесторов. Однако, из-за отсутствия проверки соблюдения нормативных требований были разработаны схемы, в которых потенциал заработка считается очень высоким. Некоторые из них являются финансовыми пирамидами, а другие являются сверхдоходными инвестициями, но в тоже время и крайне высоко рисковыми.
13 апреля
Форекс брокер VCapital набирает популярность в странах СНГ
В 2021 году в странах СНГ начал набирать популярность форекс брокер VCapital. Форекс брокер VCapital - брокер относительно молодой, зарегистрированный в 2019 году
09 апреля
Последние отзывы
Николай
4 мая 2021

Fxpro — один из самых надежных и стабильных брокеров на мой взгляд. Работаю с ними, так как они отвечают всем основным критериям, которые я предъявляю к брокеру, а именно: предоставляют очень узкие спреды, тут большой выбор торговых инструментов, мгновенное исполнение и быстрый вывод прибыли.

FXPro
none
Виталий
4 мая 2021

Здравствуйте. Сразу отцентрирую внимание, что пока являюсь клиентом NPBFX, разумеется есть торговый счет. Надеюсь, что пишу не только от себя, но и от людей которым изрядно попортила кровь контора NPBFX. Начну с того, что долго не решался с ними работать, регламент, оторви и выбрось. Когда решил проверить боем на вшивость, все вылезло наружу. Начал с 2000 р. этого оказалось достаточно. В итоге получилось 4417 р. Подал несколько заявок на вывод, запутана по видам, и не ясно угадал с суммой или нет, берут процент или нет. При этом остановил торговлю, деньги в терминале оставались на месте, наверно ждали что сам спущу, поддавшись на соблазн. В общем, сервис, Высший пилотаж. Когда заявка была обработана, началась попытка вывода средств. Попытка потерпела Фиаско. Обратите внимание на сколько мелочны. Верификацию личности прошел вместе с регистрацией, позже карта при открытие счета. По регламенту срок вывода 1-6 банковских дней, сразу был запущен механизм бесконечной верификации. До службы поддержки дозвониться не мог, после мелодии шел сброс, так некоторые черные списки работают. На почту начали поступать письма, нужно пройти верификацию, то карты, то личности. Потом, какому то агенту вдруг что то не понравилось, в том числе водяные знаки в паспорте, такие агенты наверно очень любят селфи, не ясно откуда этот агент нарисовался в этом уравнении. Их якобы устраивает, а его нет, предложил им чтобы зрячий посмотрел. Следом получил стандартный ответ, «Единственный возможный путь решения этого вопроса-прислать запрошенные фото», предложили еще порезвиться и побегать по кругу. Детский лепет, и они занимаются биржевым промыслом. Бред. Здравомыслящий человек зная расклад, рубля не доверил бы им. Это не нормальное поведении, во всех смыслах. Честно, достали, направил жалобу регулятору The Financial Commission, и опубликовал факты этой карусели в телеграм-канале. Кому интересно, называется «Брокер №1». В целом это не брокер, это недоразумение которое забыли забраковать со старой стандартной схемой, твоя мая не понимать. Мне даже довелось пообщаться с тех.поддержкой по телефону, везение наверно, очень поддержали, лучше бы не звонил. Вам желаю чтобы отзывы попадались плохие, это поставит под сомнения ихний рай. С ихними отзывами совсем беда, почти все хорошие и однотипные, интересно сколько из наших денег за них отдают. По большому счету, эта Корпорация NPBFX мешает работать и зарабатывать Всем, и нам пользователям, и нормальным брокерам которые хотят развиваться, а такие как NPBFX накладывают тень, а люди перестают верить и доверять. Искренни надеюсь что The Financial Commission внесет свое слова, а оно у них есть. Короче, достала, надо вмешиваться. И дело не только в деньгах, а в их наглом, хамском, вальяжном поведении. Может не за горами черный список, и зарезервировал им место, а лучше лицензию отозвать. Много повидал с 2007 года, но надо признать, NPBFX это Асы своего дела, умеют кидать. Такой урок не забыть. Представьте что будет, если вместо 4400р будет 500$. Совсем забыл про отзыв: Плохой он этот отзыв, 1/10. 1- сайт оформлен не плохо. Удачи, Всем Вам.

NPBFX
none
Игорь Белый
27 апреля 2021

Тренировался около 2 месяцев на демке, читал книгу компании gerchikco, с ботом наставником обучался. Перешел на реал, все 5 месяцев закрывался в плюс. Реально получается и не нужно большие деньги тратить на обучение. Все знания есть на сайте в лк бесплатно. При огромном желании можно научиться.

GERCHIK & CO
5